<<
>>

5.17. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества

Для первоначального этапа расследования мошенничества характерны такие типичные следственные ситуации:

1) преступник задержан на месте происшествия либо сразу же после совершения мошенничества, либо его личность и местонахождение известны.

Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; обыск по месту жительства и работы мошенника; допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество; допросы свидетелей; осмотр места происшествия; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; изъятие и осмотр документов со следами преступления; поручение органам дознания производства ОРМ;

2) преступник не задержан, но следствие располагает определенной информацией о нем. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображениям; поручение органам дознания производства ОРМ;

3) мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. В таких случаях изучаются характер и правовые основы проведенных подозреваемым операций. Производятся выемка и осмотр сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, обеспечивших ее совершение (например, нотариусов, бухгалтеров, работников банков и других учреждений); обыски по местам жительства и работы подозреваемых; проведение ревизий. Необходимо также проведение ОРМ по выявлению следов преступной деятельности, местонахождению похищенного имущества, установлению причастных к преступлению лиц.

<< | >>
Источник: Александр Георгиевич Филиппов, Владимир Васильевич Агафонов, А.В. Васильевич, Ф.А. Георгиевич. Криминалистика: конспект лекций. 2009

Еще по теме 5.17. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества:

  1. 5.14. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж
  2. 5.25. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества
  3. 5.9. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изнасилований
  4. 5.5. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств
  5. 5.35. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования хулиганства
  6. 5.37. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования ДТП
  7. 5.12. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений
  8. 5.27. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
  9. 5.20. Типичные ситуации и программа действий на первоначальном этапе расследования вымогательства
  10. 5.3. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений
  11. 71. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЕРСИИ И СИТУАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЯ
  12. 67. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ. УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ НЕОПОЗНАННОГО ТРУПА
  13. СТАТЬЯ 22 УПК РФ: ПРАВО ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ СУДА, ПРОКУРОРА, СЛЕДОВАТЕЛЯ И ЛИЦА, ПРОИЗВОДЯЩЕГО ДОЗНАНИЕ