<<
>>

5.27. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг


Для первоначального этапа расследования уголовных дел по фактам фальшивомонетничества характерны следующие типичные ситуации.
1. Обнаружены поддельные денежные знаки или ценные бумаги; изготовитель и сбытчик неизвестны.
В этой ситуации проводятся такие первоначальные следственные действия: подробный допрос лица, обнаружившего фальшивки, об обстоятельствах их появления и вероятном сбытчике; осмотр поддельных денег или ценных бумаг; осмотр места происшествия; осмотр отдельных предметов, на которых могли остаться следы сбытчика; допросы свидетелей; назначение комплексной экспертизы поддельных денег или ценных бумаг в целях установления металлов, сортов бумаги, красителей, технологических процессов, приспособлений и оборудования, использовавшихся при их производстве, а также других экспертиз. Одновременно осуществляются ОРМ по выявлению и проверке вблизи мест сбыта фальшивок финансовых, торговых учреждений, в том числе производящих валютные операции, а также граждан, своими действиями вызывающих обоснованное подозрение, сбор информации о внешности вероятного сбытчика и т.д.
На основании проведенных следственных действий выдвигаются и проверяются версии о возможном круге лиц, причастных к преступлению: 1) в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов и подобные преступления; 2) обладающих навыками граверов, полиграфистов, фотографов, цинкографов и т.д.; 3) имеющих доступ к сырью, оборудованию и аппаратуре, которые можно использовать при изготовлении фальшивых денег.
2. Лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает свою причастность к преступлению.
На первоначальном этапе расследования в данной ситуации проводятся: допрос задержанного об обстоятельствах появления у него фальшивок и их реализации, осмотр поддельных денег, осмотр места происшествия, допросы свидетелей (если они есть), назначение экспертиз. При наличии достаточных оснований могут быть проведены обыски по местам жительства и работы сбытчика, в принадлежащих ему гараже, сарае, на даче и т.д. Одновременно проводятся ОРМ.
3. Лицо задержано при сбыте поддельных денег; задержанный признается, что является сбытчиком, называет изготовителя.
В этом случае вначале проводятся те же следственные действия, что и при второй ситуации, а затем – задержание изготовителя, его подробный допрос, обыски по местам его жительства и работы, допросы в качестве свидетелей лиц, которые располагают какой-либо информацией о преступлении. Одновременно проводятся ОРМ.
<< | >>
Источник: Александр Георгиевич Филиппов, Владимир Васильевич Агафонов, А.В. Васильевич, Ф.А. Георгиевич. Криминалистика: конспект лекций. 2009 {original}

Еще по теме 5.27. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг:

  1. 5.26. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
  2. 5.14. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж
  3. 5.25. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества
  4. 5.9. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изнасилований
  5. 5.5. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств
  6. 5.35. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования хулиганства
  7. 5.37. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования ДТП
  8. 5.17. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества
  9. 5.12. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений
  10. 40. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ
  11. § 5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ (СТ. 186 УК)
  12. 5.20. Типичные ситуации и программа действий на первоначальном этапе расследования вымогательства
  13. О судебной практике по делам об изготовлении ' или сбыте поддельных денег и ценных бумаг
  14. 83. ПОХИЩЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ШТАМПОВ, ПЕЧАТЕЙ. ПОДДЕЛКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД, ШТАМПОВ, ПЕЧАТЕЙ, БЛАНКОВ
  15. § 3. ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА (СТ. 321 УК). § 4. ПОХИЩЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ШТАМПОВ,ПЕЧАТЕЙ ЛИБО ПОХИЩЕНИЕ МАРОК АКЦИЗНОГО СБОРА, СПЕЦИАЛЬНЫХ МАРОК ИЛИ ЗНАКОВ СООТВЕТСТВИЯ (СТ. 325 УК). § 5. ПОДДЕЛКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД, ШТАМПОВ, .ПЕЧАТЕЙ,БЛАНКОВ (СТ. 327 УК).