<<
>>

ПРИ ДОПРОСЕ ОБВИНЯЕМОГО МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

какой образ жизни вел до совершения преступления обвиняемый, чем конкретно занимался, на какие средства существовал (их источник), каковы его жизненные планы, цели, намерения, интересы и увлечения;

как характеризует лиц из своего ближайшего окружения, с какой целью, на какой почве, какой период времени контактировал с ними;

какие подготовительные действия (их характер и объем) проводились руководителями фирмы для обеспечения реального выполнения принятых обязательств;

каким образом, с помощью каких средств предполагалось выполнить принятые обязательства;

каким образом намеревались использовать полученные от вкладчиков денежные (материальные) средства;

как и кем велась документация и бухгалтерский учет деятельности юридического лица;

какая заработная плата, какое материальное поощрение и за что выдавались;

какие материальные ценности приобретались руководителями юри-дического лица в личную собственность;

каковы источники доходов на приобретенные в личную собственность ценности, недвижимость;

соответствовало ли распоряжение денежными вкладами, имуществом сущности и интересам юридического лица и вкладчиков;

каковы основные причины прекращения выполнения взятых обязательств или работы компании в целом и др.

Допрос потерпевших должен не только предусматривать выяснение новых обстоятельств, но и беседу с ними по разъяс-нению преступной деятельности, исключению их противодей-ствия расследованию, осложнению деятельности следственно- оперативной группы.

Проведение очных ставок на последующем этапе расследования мошенничеств, совершенных в финансово-кредитной сфере, вызывает особые сложности в тех случаях, когда они проводятся между организаторами деятельности юридического лица.

Чтобы исключить нежелательные последствия, во время их подготовки необходимо устранить существенные противоречия, установить действительную роль каждого из них, применительно к различным этапам деятельности компании по сбору денежных средств.

Предъявление для опознания лиц проводится в тех случаях, когда участники преступной деятельности отрицают свое участие в мошенничестве во время работы в качестве сотрудника юридического лица.

<< | >>
Источник: Шурухнов Н. Г.. Криминалистика : определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации. 2009

Еще по теме ПРИ ДОПРОСЕ ОБВИНЯЕМОГО МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

  1. 3.12. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации)
  2. 11.3. Допрос обвиняемого
  3. 3.24. Допрос обвиняемого
  4. 3.25. Протокол допроса обвиняемого
  5. 52. ДОПРОС ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО
  6. Какие жилые помещения могут быть приватизированы?
  7. 64. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ И ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО
  8. В числе первых шагов русского народа чтоб вновь стать единым целым, должны быть следующие:
  9. § 5. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого
  10. Коротко об обстоятельствах,которые могут быть применены на практикев целях снижения налогового бремени
  11. ГЛАВА 2. ТРИ ПРОВЕРЕННЫЕ ФОРМУЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМЫ В ЛЮБОМ БИЗНЕСЕ
  12. При применении системы MRP используются следующие составляющие.
  13. Чтобы обезопасить себя от проблем, возникающих при приобретении жилого помещения, нужно выяснить следующие обстоятельства
  14. В.А.Ершов, Ф.Н.Филина. КАК НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ, 2009
  15. 75. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ЕМУ ОБВИНЕНИЕМ
  16. 51. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ЗАДАЧИ ДОПРОСА. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ДОПРОСА