ПРИ ДОПРОСЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ
кому принадлежала идея создания фирмы с подобным направлением деятельности;
кто занимался подбором персонала для работы в компании, чем при этом руководствовался;
кому была поручена подготовка учредительных документов юридического лица, кто проводил ее регистрацию в различных органах;
кто, когда готовил технико-экономическое обоснование (бизнес-план) использования привлекаемых денежных (материальных) средств;
в каких средствах массовой информации рекламировалась деятельность юридического лица, какое содержание имела реклама;
какое количество вкладчиков было привлечено;
кем, как определялась установленная процентная ставка выплат по вкладам;
каково финансовое положение юридического лица, чем оно располагало до привлечения вкладов (имущества);
какая деятельность юридического лица была направлена на обеспечение прибыли;
отвечает ли осуществляемая деятельность интересам юридического лица и интересам выполнения принятых обязательств;
какая сумма активов и привлеченных средств использовалась для осуществления прибыльной деятельности;
имелась ли лицензия Центрального банка на деятельность по приему вкладов граждан;
какому количеству граждан, в каких процентах выплачивались начисления на вклады;
как организовывались работы по приему вкладов и др.
Еще по теме ПРИ ДОПРОСЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ:
- 3.12. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации)
- 52. ДОПРОС ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО
- § 5. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого
- §4. УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ ЛИБО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ (СТ. 108 УК). § 5. ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ (СТ. 109 УК)
- § 4. ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ИЛИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ ЛИБО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ (СТ. 114 УК)
- Чтобы обезопасить себя от проблем, возникающих при приобретении жилого помещения, нужно выяснить следующие обстоятельства
- 51. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ЗАДАЧИ ДОПРОСА. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ДОПРОСА
- 3.11. Тактика допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной ситуации)
- 2. Окно за окно, квартира за квартиру (Практические рекомендации по обмену квартир и домов как при их равной стоимости, так и в случае необходимости доплаты; особенности совершения нескольких сделок одновременно при сложных обменах и расселении
- Для решения вопроса в ту или другую сторону надо выяснить, что обозначает это название
- 3.20. Вы — подозреваемый
- СТАТЬЯ 76 УПК РФ: ПОКАЗАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
- 29. ПОКАЗАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ИХ ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА
- 17. ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ И ЕГО ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- 3.27. Вы — законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого
- 37. ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
- СТАТЬЯ 52 УПК РФ: ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
- 3.7. Допрос