<<
>>

ПРИ ДОПРОСЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ

кому принадлежала идея создания фирмы с подобным направлением деятельности;

кто занимался подбором персонала для работы в компании, чем при этом руководствовался;

кому была поручена подготовка учредительных документов юридического лица, кто проводил ее регистрацию в различных органах;

кто, когда готовил технико-экономическое обоснование (бизнес-план) использования привлекаемых денежных (материальных) средств;

в каких средствах массовой информации рекламировалась деятельность юридического лица, какое содержание имела реклама;

какое количество вкладчиков было привлечено;

кем, как определялась установленная процентная ставка выплат по вкладам;

каково финансовое положение юридического лица, чем оно располагало до привлечения вкладов (имущества);

какая деятельность юридического лица была направлена на обеспечение прибыли;

отвечает ли осуществляемая деятельность интересам юридического лица и интересам выполнения принятых обязательств;

какая сумма активов и привлеченных средств использовалась для осуществления прибыльной деятельности;

имелась ли лицензия Центрального банка на деятельность по приему вкладов граждан;

какому количеству граждан, в каких процентах выплачивались начисления на вклады;

как организовывались работы по приему вкладов и др.

<< | >>
Источник: Шурухнов Н. Г.. Криминалистика : определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации. 2009

Еще по теме ПРИ ДОПРОСЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ:

  1. 3.12. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации)
  2. 52. ДОПРОС ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО
  3. § 5. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого
  4. §4. УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ ЛИБО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ (СТ. 108 УК). § 5. ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ (СТ. 109 УК)
  5. § 4. ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ИЛИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ ЛИБО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ (СТ. 114 УК)
  6. Чтобы обезопасить себя от проблем, возникающих при приобретении жилого помещения, нужно выяснить следующие обстоятельства
  7. 51. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ЗАДАЧИ ДОПРОСА. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ДОПРОСА
  8. 3.11. Тактика допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной ситуации)
  9. 2. Окно за окно, квартира за квартиру (Практические рекомендации по обмену квартир и домов как при их равной стоимости, так и в случае необходимости доплаты; особенности совершения нескольких сделок одновременно при сложных обменах и расселении
  10. Для решения вопроса в ту или другую сторону надо выяснить, что обозначает это название
  11. 3.20. Вы — подозреваемый
  12. СТАТЬЯ 76 УПК РФ: ПОКАЗАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
  13. 29. ПОКАЗАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ИХ ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА
  14. 17. ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ И ЕГО ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
  15. 3.27. Вы — законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого
  16. 37. ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
  17. СТАТЬЯ 52 УПК РФ: ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
  18. 3.7. Допрос